Однозначная идентификация компании онлайн

С помощью нашего веб сервиса вы сможете однозначно идентифицировать юридическое лицо и точно определить наименование компании, ее адрес регистрации, состав учредителей, директора компании и все другие регистрационные данные.

Проверьте Вашего контрагента

Это необходимо, поскольку одним из приемов, которым пользуются злоумышленники, является создание юридических лиц, являющихся, по сути, клонами друг друга. Такие компании отличаются незначительными деталями, которые с первого взгляда можно пропустить.

Способы создания одинаковых компаний

Например, возможно создание компании-клона, где в наименовании между двух слов есть тире, а в названии клона тире отсутствует. Другой вариант — все слова в названии начинаются на заглавные буквы, а у первой организации — нет. Или название может полностью копировать оригинал, но фирма отличается формой собственности.

Самый простой вариант, когда полностью копируется и название, и форма собственности, а адрес регистрации выбирается если не в том же офисном центре, то на этой же улице и в соседнем доме.

Кроме того, для таких организаций делаются похожие сайты, выбираются созвучные доменные имена и т.д.

Однозначная идентификация компании онлайн

Как правило, это делается тогда, когда необходимо получить с клиента деньги любой ценой, либо необходимо продолжать деятельность компании, но при этом прежняя компания находится на стадии банкротства (или участвует в судебном разбирательстве). Также такая схема работает, если организация ликвидируется по причине подачи к ней судебных исков и т.д.

Таким образом, может получиться так, что вы заплатите контрагенту деньги, рассчитывая, что компания сможет выполнить свои обязательства, а ее руководство и не собиралось заниматься поставками услуг или товаров. Естественно, если вы заключите договор с такой фирмой, вы просто потеряете деньги.

Наш сервис легко поможет вычислить такие связанные организации, данная информация будет полезна в следующих ситуациях:

  • заключение договора с контрагентом, требующим полную предоплату или аванс;
  • проведение тендерных процедур;
  • оценка заемщика при выдаче кредита;
  • проведение расследований в случае, если вы столкнулись с обманом или мошенничеством.