Вся информация о российском бизнесе

Выявление потенциальных угроз, связанных со схемами, использующими идентичные наименования юридических лиц

Количество запросов Более чем 1 (один) запрос, как правило не менее 3 (трех)
Исходные данные для запроса ОГРН или ИНН ЮЛ (ОГРНИП), наименование ЮЛ, Ф.И.О. ФЛ
Источники информации все доступные источники информации
Результат производится однозначная идентификация юридического лица: юридическая форма – наименование – адрес регистрации – учредители и т.д.
Комментарий одним из приемов, которым пользуются злоумышленники, является создание ЮЛ–клонов, которые отличаются незначительными деталями, которые с первого взгляда можно и пропустить мимо. Например, возможно создание компании–клона, где в наименовании между двух слов есть тире, а в оригинале нет, где все слова в названии начинаются на заглавные буквы, а в оригинале – нет, где название полностью копирует оригинал, но отличается формой собственности. А проще всего – полностью копируется и название, и форма собственности, а адрес регистрации выбирается если не в том же офисном центре, то на этой же улице и в соседнем доме. Кроме того, делаются похожие сайты, созвучные доменные имена и т.д. Как правило, это делается тогда, когда необходимо получить с клиента деньги любой ценой либо необходимо продолжать деятельность компании, но при этом прежняя компания находится в стадии банкротства (или участвует в судебном разбирательстве), ликвидируется по причине подачи к ней исков и т.д.
Типичная ситуация заключение договора с контрагентом, связанным с авансовым платежом; проведение тендерных процедур; оценка заемщика при выдаче кредита; проведение расследований.