Вся информация о российском бизнесе

Однозначная идентификация компании онлайн

С помощью нашего веб сервиса вы сможете однозначно идентифицировать юридическое лицо и точно определить наименование компании, ее адрес регистрации, состав учредителей, директора компании и все другие регистрационные данные.

Это необходимо, поскольку одним из приемов, которым пользуются злоумышленники, является создание юридических лиц, являющихся, по сути, клонами друг друга. Такие компании отличаются незначительными деталями, которые с первого взгляда можно пропустить.

Способы создания одинаковых компаний

Например, возможно создание компании-клона, где в наименовании между двух слов есть тире, а в названии клона тире отсутствует. Другой вариант — все слова в названии начинаются на заглавные буквы, а у первой организации — нет. Или название может полностью копировать оригинал, но фирма отличается формой собственности.

Самый простой вариант, когда полностью копируется и название, и форма собственности, а адрес регистрации выбирается если не в том же офисном центре, то на этой же улице и в соседнем доме.

Кроме того, для таких организаций делаются похожие сайты, выбираются созвучные доменные имена и т.д.

Однозначная идентификация компании онлайн

Как правило, это делается тогда, когда необходимо получить с клиента деньги любой ценой, либо необходимо продолжать деятельность компании, но при этом прежняя компания находится на стадии банкротства (или участвует в судебном разбирательстве). Также такая схема работает, если организация ликвидируется по причине подачи к ней судебных исков и т.д.

Таким образом, может получиться так, что вы заплатите контрагенту деньги, рассчитывая, что компания сможет выполнить свои обязательства, а ее руководство и не собиралось заниматься поставками услуг или товаров. Естественно, если вы заключите договор с такой фирмой, вы просто потеряете деньги.

Наш сервис легко поможет вычислить такие связанные организации, данная информация будет полезна в следующих ситуациях:

  • заключение договора с контрагентом, требующим полную предоплату или аванс;
  • проведение тендерных процедур;
  • оценка заемщика при выдаче кредита;
  • проведение расследований в случае, если вы столкнулись с обманом или мошенничеством.