Вся информация о российском бизнесе

Проверка аффилированности как юридических, так и физических лиц

Количество запросов Более 1 (одного) запроса. Как правило, необходимо сделать не менее 3 (трех) запросов.
Исходные данные для запроса ОГРН или ИНН ЮЛ (ОГРНИП), наименование ЮЛ, адрес регистрации ЮЛ
Источники информации ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат
Результат выявляются все компании, в которых в той или иной степени (либо учредители, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности) участвуют одни и те же ЮЛ или ФЛ.
Комментарий проверка позволяет быстро и без излишних трат свести к минимуму те угрозы, которые возникают как правило при проведении тендеров, конкурсов и аукционов, когда для создания видимости выбора, для участия в процедурах отбора, подставляются «свои» компании. Поэтому необходимо обращать внимание не только на прямое участие в составе учредителей тех или иных ЮЛ/ФЛ, но и на историю (данные Росстата), а так же на смену руководства компании (когда бывший руководитель одной компании становится учредителем другой компании, при этом они участвуют в конкурсе).
Типичная ситуация проверка участников тендерных процедур; выявление связей между Вашими сотрудниками и Вашими поставщиками;

проверка вновь принимаемого сотрудника на его причастность к Вашим конкурентам.