Выявление организационной структуры групп юридических лиц, в том числе растянутой по времени
С помощью нашего сервиса вы сможете выяснить, как организована структура групп юридических лиц, и каким образом они связаны через физических лиц: учредителей и руководителей.
У вас будет возможность выявить взаимосвязь между компаниями, которые, на первый взгляд, были созданы и управляются людьми, которые никак не связаны друг с другом.
В отдельных случаях организации закрываются и открываются другие, но принадлежат они в конечном счете одним и тем же учредителям.
Чтобы запутать следы, иногда делается так. Одно юридическое лицо закрывается, и моментально открывается другая компания, являющаяся полной копией предыдущей. Для регистрации применяются новые паспорта с другими именами и фамилиями, поскольку ИНН в этом случае тоже будет другим. Паспорта могут использоваться зарубежные. На первый взгляд, эти люди и организации не связаны друг с другом, но это не так.
К примеру, данные сведения могут очень пригодится для решения следующих задач:
- проверка продавца (если вы решили что-то купить у физического или юридического лица, будет очень полезно выяснить, был ли продавец замечен в противоправной деятельности или нарушениях закона);
- проведение расследований с целью поиска мошенников и обманщиков;
- проверка одним из собственником компании других учредителей, чтобы выяснить, не уклоняются ли они от уплаты налогов, или не начали ли они заниматься мошеннической деятельностью.