Вся информация о российском бизнесе

Для чего в сервисе проверка физических лиц?

·Вы принимаете на работу нового сотрудника. Вам необходимо проверить, не является ли он учредителем какого-либо юридического лица, которое возможно есть Ваш конкурент на рынке. Может быть данный сотрудник просто хочет внедриться к Вам в бизнес, узнать коммерческие секреты и таким образом обеспечить своей компании конкурентное преимущество;

·Ваша компания собирается заключить договор на поставку некоему контрагенту товаров под растянутый по времени платеж либо под реализацию. В этом случае крайне важно убедиться не только в том, существует ли компания, с которой Вы собираетесь подписать договор. Важно проверить, какие могут негативные «хвосты» числиться за данным с первого взгляда надежным партнером. При этом необходимо обращать внимание не только на наличие сведений по юридическому лицу, но и конечно, по физическому. Одной из таких проверок является проверка участия физического лица в судебных спорах в Арбитражном и/или Верховном суде – как со стороны истца, так и со стороны ответчика;

·проведение тендеров или закупочных процедур в большинстве компаний является стандартной практикой, направленной на повышение эффективности закупок и снижение стоимости приобретаемых товаров или услуг. Проверка аффилированности физического лица в рамках подготовки тендерных/закупочных процедур должна стать обязательным действием, без которого невозможно дальнейшее проведение тендера. Наиболее распространенной практикой при мошеннических схемах, конечно, является либо участие в конкурсе компаний, с первого взгляда независимых друг от друга (а на самом деле аффилированных через учредителей, генеральных директоров и т.д.), либо наличие аффилированности участников конкурса с должностными лицами, организующими проведение закупочных процедур. Даже беглая проверка через наш сервис позволяет выявить подобные факты и избежать в дальнейшем значительных потерь;

·проверка физического лица, принимаемого на работу, должна проводиться всегда, вне зависимости от его планируемых обязанностей. Но проверка физического лица при приеме на работу на должности, связанные с материальной ответственностью, должна проводиться с особой тщательностью и вниманием. Так, безусловно, человек, причастный к экономическим преступлениям, к мошенничеству либо имеющий долги перед государством либо перед другим ЮЛ или ФЛ, вряд ли может являться хорошим кандидатом на такую должность. Поэтому целый ряд источников, имеющихся в нашем сервисе, позволяют однозначно отсечь подобных персонажей от попадания на должность, которая будет являться безусловно для них искушением для совершения противоправных действий;

·любое кредитно – финансовое учреждение перед выдачей кредита в обязательном порядке проводит проверку физического лица. Возможности нашего портала можно использовать как для беглой проверки, так и для углубленного изучения физического лица, пришедшего за кредитом. Конечно, если физическое лицо не вело никогда предпринимательской деятельности, то наш сервис не сможет Вам ничем помочь. Но в противном случае банк сможет получить достаточно много информации о персонаже, в том числе его активах (ЕГРЮЛ), его возможном участии в судебных разбирательствах. Так же достаточно источников, которые предоставляют негативную информацию, если таковая на проверяемое физическое лицо, имеется.

FAQ