Массовые руководители и учредители организаций — проверка онлайн

Существует множество параметров, на которые стоит обратить внимание, перед заключением сделки с контрагентом. Тщательная проверка значительно увеличивает шансы на то, что у вас не возникнет проблем в процессе сотрудничества.

Один из критериев, на которые необходимо обратить внимание, — так называемая, «массовость». Такой термин применяется сотрудниками ФНС, когда идет речь о лице, которое является директором нескольких организаций одновременно.

В сервисе Прима-Информ есть метка, которая показывает, что данное лицо является массовым директором, другое название — номинальный директор. Наличия данной метки достаточно, чтобы насторожиться, но это еще не является поводом безоговорочно отказаться от сотрудничества с данной компанией.

Такое партнерство может привести вас к следующим неприятностям со стороны ФНС:

• перекладывание обязательств по налогам;
• тщательные проверки со стороны налоговых органов;
• отказ в вычете НДС.

Нужно подчеркнуть разницу между директором и учредителем. Полноценно руководить несколькими компаниями очень сложно физически. Если речь идет об учредителе, то поводов для беспокойства нет, особенно если организации занимаются разной деятельностью.

Ответственность массового руководителя

С 2016 года ФНС очень сильно усилила борьбу с преступной деятельностью, в том числе с обналичиванием средств, полученных в результате преступной деятельности и уклонения от налогов.

Если возникает подозрение в том, что в какой-либо компании директор является массовым руководителем, ему придет приглашение на беседу в налоговые органы с предложением объяснится.

Если директор не является номинальным, он с легкостью ответит на все вопросы и предоставит документацию, подтверждающую активную деятельность компаний, к которым он имеет отношение. В противном случае после суда будет запущен процесс ликвидации, а директору придется отвечать в соответствии с соответствующим законодательством.

Основные признаки массового руководителя

Налоговые органы составили список факторов, являющихся основанием для тщательной проверки фирмы, они перечислены в письме ФНС от 3 августа 2016 года, вот они:

• регистрация 10 и более компаний по одному адресу;
• лицо с правом действовать без доверенности является руководителем более 5 фирм;
• управляющая организация управляет 20 и более компаниями;
• наличие у руководителя дисквалификации, срок действия которой еще не истек.

В письме уточняется, что поводом для проверки служит соответствие не всем одновременно, а всего одному пункту из списка!

Согласно постановлению просматривать данные о компаниях на предмет нарушения правил следует ежемесячно.