Отказ от управления компанией — признак непорядочного контрагента

Если в процессе проверки контрагента выяснится, что в истории фирмы имелись один или несколько фактов отказа от управления компанией, необходимо насторожиться.

В этом случае высока вероятность, что вы столкнулись с фиктивной компанией, пользующейся услугами номинальных директоров. При сотрудничестве с таким контрагентом это может иметь для вас следующие последствия:

• проблемы с налоговой (если выяснится, что ваш партнер относится к фирмам-однодневкам, после отказа руководства от управления такой компанией неизбежен пристальный интерес к его партнерам со стороны ФНС);
• ненадежность контрагента (не стоит ожидать от такого партнера обязательности в следовании условиям договора).

Нужно учитывать, что владельцы компаний, созданных с целью ухода от налогов или для ведения противозаконной деятельности, могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной, ответственности.

Отказ контрагента от управления компанией — почему это плохо

Для управления фирмой, которая создается для теневого бизнеса часто нанимают, так называемого, номинального директора, поэтому внезапный отказ от управления компанией — это очень неблагоприятный признак.

Главная причина данного действия — уход от ответственности, скрытие налогов или обналичивание средств, которые добыты незаконным путем. Основных причин, из-за которых нанимают номинальных директоров три, это:

• маскировка аффилированных фирм (в таком случае несколько компаний тесно связаны друг с другом и фактически принадлежат одному человеку или группе лиц, задача — в этом случае данного факта от налоговой и правоохранительных органов);
• разовое проведение крупной операции (один раз через фирму выводится очень крупная сумма денег, после чего компания моментально аннулируется);
• обход запрета (некоторым лицам через суд запрещено заниматься предпринимательством).