Вся информация о российском бизнесе
Если в процессе проверки контрагента выяснится, что в истории фирмы имелись один или несколько фактов отказа от управления компанией, необходимо насторожиться.
В этом случае высока вероятность, что вы столкнулись с фиктивной компанией, пользующейся услугами номинальных директоров. При сотрудничестве с таким контрагентом это может иметь для вас следующие последствия:
Нужно учитывать, что владельцы компаний, созданных с целью ухода от налогов или для ведения противозаконной деятельности, могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной, ответственности.
Для управления фирмой, которая создается для теневого бизнеса часто нанимают, так называемого, номинального директора, поэтому внезапный отказ от управления компанией — это очень неблагоприятный признак.
Главная причина данного действия — уход от ответственности, скрытие налогов или обналичивание средств, которые добыты незаконным путем. Основных причин, из-за которых нанимают номинальных директоров три, это: