Отсутствие по адресу регистрации контрагента

Один из факторов, который стоит обязательно учитывать, при выборе контрагента — отсутствие проблем с ФНС. Если деловой партнер чтит Налоговый Кодекс РФ, скорее всего, он будет выполнять свои обязательства с вами, а риск стать невольным участником теневых схем значительно снижается.

По законам лицо, управляющее фирмой, должно обязательно присутствовать в месте, которое указано в ЕГРЮЛ. В большинстве случаев речь идет о директоре или представителе управляющей компании. Это необходимо для того, чтобы всегда можно было связаться с руководством в случае проверки.

Термин «адрес массовой регистрации» подразумевает, что в одном месте зарегистрировано множество фирм, но их руководители там не появляются, и найти их будет нелегко.

Федеральная налоговая служба постоянно мониторит юридические лица на предмет выявления фирм-однодневок, сотрудничать с ними крайне нежелательно.

Характерные признаки адреса массовой регистрации

Для регистрации фирм-однодневок часто используются объекты, по которым вообще не могут находиться юридические лица.

Некоторые бизнес-центры предоставляют модную сейчас услугу «виртуальный офис». При этом есть возможность аренды серверов и другого оборудования. Сотрудники бизнес-центра могут пересылать почту, приходящую на имя директора компании, заказавшего услугу, по адресу, где фактически находится руководитель (или не находится).

Данный формат обычно используется, чтобы показать, что фирма зарегистрирована в одном бизнес-центре с крупными и серьезными компаниями. Такая схема тоже очень удобна для деятельности фирм-однодневок.