Проверка контрагента по реестру кредитных потребительских кооперативов (КПК)

Центробанк предоставляет сведения из реестра кредитных потребительских кооперативов — перечня организаций, созданных людьми для взаимной помощи в плане финансов. В этом перечне приведен список организаций, которым разрешена такая деятельность.

Сотрудничать с такими организациями нужно аккуратно, данная сфера предоставляет огромные возможности для финансовых махинаций. Например, они активно используются для создания финансовых пирамид. В связи с этим ЦБ часто проверяет КПК, исключение кооператива из реестра — стандартная практика.

В отчете можно ознакомиться со следующей информацией:

·дата создания КПК;

·способ создания организации;

·текущий статус (вы узнаете, действует ли на данный момент организация);

·регистрационные данные (адрес, ИНН, КПП, ОГРН);

·лицо с правом действовать без доверенности;

·полное и сокращенное наименование.

Кредитные потребительские кооперативы должны обязательно соответствовать следующим требованиям: численность членов — 15-10000 человек, наличие в наименовании слов «кредитный потребительский кооператив граждан».