Проверка контрагента по реестру дисквалифицированных лиц

В Кодексе РФ об административных правонарушениях есть термин «дисквалифицированное лицо», которому запрещается занимать руководящие должности в компаниях.

Заключать с таким лицом коммерческие договоры и доверять ему управление фирмой нельзя, в противном случае не избежать серьезных санкции (признание всех договоров, заключенных таким управляющим, недействительными и штраф до 100 000 рублей в случае заключения контракта данным директором).

Мы предоставляем полную информацию о дисквалифицированных лицах, наша статистика актуальна (данные обновляются с ежедневно, кроме того, даже если статус был когда-то получен, а теперь снят, вы тоже об этом узнаете), данные берутся реестра ФНС и Федресурса.

Прима-Информ поможет вам узнать следующее:

• причину дисквалификации;
• место рождения дисквалифицированного лица;
• должность и место работы;
• орган, который составил протокол;
• каким судьей было принято такое решение;
• срок дисквалификации;
• даты начала и конца действия судебного постановления.

Если лицо было дисквалифицировано, в отчете Прима-Информ нужно выяснить причину дисквалификации. Полезно ознакомиться со статьей закона, на основании которой был присвоен статус. В зависимости от характера правонарушения и нужно принимать решение о том, стоит ли сотрудничать с контрагентом.

Учитывайте, что дисквалификация возможна только после повторного нарушения закона! Но при этом директор отвечает за своих работников, возможная причина — ошибка бухгалтера, который не сообщил вовремя о приближающемся банкротстве организации.

Стоит обратить внимание на срок дисквалификации, у Федеральной налоговой службы есть список административных правонарушений, за каждое из которых предусмотрено наказание на в виде дисквалификации на определенный срок.

На данный момент в реестре содержится около 10000 дисквалифицированных лиц. Это не очень много, но при приеме на работу генерального директора или заключении договора стоит проверить будущего сотрудника или контрагента.

Нужно учитывать, что по закону дисквалифицировать физическое лицо могут на срок до трех лет (стандартно — два года). Сервис Прима-Информ дает возможность получить информацию не только о действующих дисквалификациях, но и о снятых.

Как и за что попадают в категорию дисквалифицированных лиц

Во второй части статьи 5.27 КоАП Российской Федерации указано несколько причин, из-за которых могут присвоить статус «дисквалифицированное лицо».

Вот они:

• фиктивное или преднамеренное банкротство;
• неоднократное нарушение ТК РФ;
• предоставление ложных сведений при регистрации фирмы;
• сокрытие сведений об активах или непредставление заявления в суд в процессе оформления банкротства;
• операции, выходящие за рамки разрешений и лицензий.

Все эти действия являются серьезными правонарушениями, сотрудничать с дисквалифицированным, а позже реабилитированным, лицом, небезопасно в любом случае.

Стоит помнить, при выборе контрагента его репутация и чистота перед законом — одни из самых важных факторов!